O ex- diretor executivo da empresa de investimento London Capital & Finance Plc (LCF) Michael Thomson, e sua esposa Debbie Thomson, foram hoje condenados após a ação do Serious Fraud Office (SFO), por vender itens de luxo restritos, como selas de cavalos e uma banheira de hidromassagem. Michael Thomson recebeu uma sentença de seis meses de prisão. Debbie, a esposa do Thomson, que também admitiu quebras, foi condenada a seis meses, suspensa por um período de dois anos. Em seus comentários, o juiz chamou as violações de um ataque à administração da justiça. Michael Thomson admitiu ter violado imprudentemente uma ordem de contenção SFO duas vezes e Debbie quatro vezes recebendo um reembolso de férias £2,000 e vendendo itens – incluindo uma banheira de hidromassagem e selas de cavalos – com um valor combinado de quase £5,800.
O Sr. Thomson já estava cumprindo uma sentença suspensa no momento da ofensa por uma falha anterior, tendo transferido £95,000 para sua esposa para esconder fundos de investigadores. Os ativos do Sr. Thomson estão sujeitos a procedimentos de contenção imposta para proteger os ativos como parte de uma investigação SFO em curso sobre suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro no LCF. Até o momento, os investigadores da SFO revelaram que as ações do Thomsons Ì resultaram na dissipação de mais de £100,000 nos ativos.
A SFO tem uma investigação em andamento sobre as atividades do LCF que levou os investidores 11,000 a perder mais de £237 milhões entre 2014 e 2019. Paul Napper, Chefe da Divisão de Produto do Crime e Assistência Internacional, disse: Hoje o resultado envia uma mensagem clara de que tentar frustrar uma investigação SFO tem sérias consequências.
Continuamos a avançar a nossa pesquisa sobre o LCF em nome dos milhares de investidores que perderam tudo através do colapso abrupto. E-mail [email protected] Unido. Número de contato do escritório de imprensa fora das horas +44 (0)7557 009842
