Hoje (8 Abril 2025) vê o lançamento de um novo serviço que permite que os indivíduos verifiquem sua identidade diretamente com a Casa das Empresas através do Login GOV.Reino Unido One. As pessoas também podem verificar sua identidade através de um fornecedor de serviços corporativos autorizado (ACSP). A introdução da verificação de identidade é uma das principais alterações ao direito de sociedades do Reino Unido sob a Lei sobre Crime Económico e Transparência Corporativa 2023. Esta legislação histórica deu à Casa das Empresas novos e aprimorados poderes para ajudar a perturbar o crime econômico e apoiar o crescimento econômico. A verificação da identidade fornecerá mais garantias sobre quem está configurando, executando, possuindo e controlando empresas no Reino Unido. Haverá o mesmo nível de garantia se os indivíduos estão verificando sua identidade diretamente com a Casa das Empresas ou através de um ACSP.
O CEO da Casa das Empresas Louise Smyth CBE disse. A verificação da identidade desempenhará um papel fundamental na melhoria da qualidade e confiabilidade dos nossos dados e na luta contra o uso indevido do registro das empresas. Para economizar tempo mais tarde, encorajamos os diretores, as pessoas com controle significativo das empresas (PSCs) e aqueles que arquivam informações na Casa das Empresas a verificar a sua identidade durante a janela voluntária. Esperamos que a verificação de identidade se torne obrigatória a partir do outono 2025.
Para reduzir a carga sobre o negócio, o requisito de verificação de identidade para os diretores existentes será integrado no processo de atualização da declaração de confirmação anual. Ministro dos Direitos do Emprego, Concorrência e Mercados Justin Madders MP disse. Num momento em que o crime econômico se tornou muito comum, é imperativo que introduzamos medidas para evitar que identidades sejam roubadas online e hoje marca um marco significativo em nossos planos para exigir a verificação de identidade para aqueles que configuram e executam empresas no registro da Casa das Empresas no final deste ano. Isto é bom para os negócios, os prestadores e a transparência e dará às empresas, consumidores e prestadores mais certeza sobre com quem estão fazendo negócios.
AI e o ministro do governo digital Feryal Clark MP disseram. Garantir confiança e transparência na era digital é vital e hoje marca um importante passo em frente. A verificação de identidade na Casa das Empresas através do nosso serviço GOV.Reino Unido One Login facilitará a realização de negócios com confiança – protegendo empreendedores, consumidores e economia do Reino Unido contra fraudes e crimes financeiros. Ao adotar as verificações de identidade digital, estamos reduzindo a burocracia ao mesmo tempo que fortalecemos nossas defesas contra o abuso do sistema. Esta é uma vitória para os negócios, uma vitória para a transparência e uma vitória para o crescimento econômico – um driver chave para o nosso Plano para a Mudança. Shevaun Haviland, Diretor-Geral das Câmaras de Comércio Britânicas, disse. A introdução destas novas medidas de segurança será bem-vinda pelos milhares de negócios genuínos que querem saber que fraudeiros e criminosos não podem se mascarar como preocupações legítimas.
Proteger os nomes das boas empresas e dificultar a configuração de um negócio para aqueles com motivos desonestos só pode ser uma coisa boa. Thom Townsend, Diretor Executivo, Proprietário Aberto, disse. A propriedade aberta recebe a introdução da verificação de identidade para os indivíduos listados na Casa das Empresas. Isso tornará as informações sobre a Casa das Empresas mais precisas, confiáveis e, em última análise, mais úteis, e garantirá que o Reino Unido atenda aos padrões internacionais. Ben Cowdock, Chefe de Investigações Sênior, Transparência Internacional, disse. Saúdamos a introdução de verificações de identidade na Casa das Empresas, o que deve dificultar a ocultação dos criminosos atrás de identidades falsas. Ter maior garantia sobre quem possui e controla empresas é um passo vital para defender o Reino Unido contra o lavagem de dinheiro e criar confiança no ambiente de negócios.
Glenn Collins, Chefe de Engajamento Técnico e Estratégico da Associação de Contabilistas Certificados (ACCA) disse: Na ACCA, saudamos os movimentos para melhorar e fortalecer a integridade do registro, que inclui a introdução da verificação de identidade para qualquer pessoa configurando, executando, possuindo ou controlando uma empresa no Reino Unido. Reconhecemos que os negócios, incluindo os agentes, levarão algum tempo para se acostumar com as alterações e requisitos adicionais. Esperamos que nossos membros estejam ocupados a aconselhar e ajudar empresas de todos os tamanhos a se adaptarem a estes novos regulamentos e esperamos continuar trabalhando com a Empresa House para ter certeza de uma boa transição.
A verificação global de identificação ajudará a reduzir a criminalidade econômica e melhorar a transparência corporativa. Ao fazê- lo, ele contribuirá para o crescimento da economia do Reino Unido, ajudando as empresas a tomar decisões melhores. Patrick Walsh, presidente da Associação de Provedores de Informação de Negócios (BIPA) disse: O BIPA recebe o lançamento das novas medidas de verificação de identidade, conforme definido na Lei de Crime Econômico e Transparência Corporativa. Estes são passos cruciais para a realização da segurança e transparência aprimoradas que a Lei pretende alcançar.
A implementação destes controlos robustos irá desencorajar a fraude e reforçar a confiança na Casa das Empresas como guardiã de dados de negócios confiáveis. Acreditamos que estas medidas irão fortalecer a economia do Reino Unido, promovendo a transparência e a responsabilização entre os setores de negócios.
O BIPA mantém o compromisso com a Companies House para garantir a adoção e implementação bem sucedidas dessas mudanças importantes. O Comitê de Direito da Sociedade da Inglaterra e do País de Gales disse:.
A Sociedade de Direito da Inglaterra e do País de Gales tem trabalhado estreitamente com a Casa das Empresas no desenvolvimento dos novos procedimentos para verificação de identidade. Estamos satisfeitos com o facto de a Casa das Empresas estar introduzindo os procedimentos de forma escalonada, o que dará às empresas e aos LLP a opção de assegurar que seus diretores (ou, no caso de LLPs, membros) e CPS completem as verificações necessárias antes do tempo, se desejarem. Para orientação, consulte Verificação de identidade na Casa das Empresas.
