Uma misturadora de criptomoedas ou um serviço de mistura de criptomoedas é um serviço que mistura fundos de criptomoedas potencialmente identificáveis ou "contaminados" com outros, de forma a ocultar o rasto até a origem dos fundos. Isto geralmente é feito reunindo fundos de múltiplas fontes por um longo período de tempo aleatório e, em seguida, distribuindo-os para endereços de destino. Como todos os fundos são agrupados e distribuídos aleatoriamente, é muito difícil rastrear as moedas exatas. Os serviços de mistura surgiram para melhorar o anonimato das criptomoedas, geralmente o bitcoin (daí o termo "misturadora de bitcoin"), já que as moedas digitais fornecem um registo público de todas as transações. Devido ao seu objetivo de anonimato, estes serviços têm sido usados para lavagem de dinheiro com criptomoedas.
Contexto Os serviços de mistura de moedas cobram uma taxa percentual sobre o total de moedas misturadas para obter lucro, normalmente de 1 a 3%. A mistura ajuda a proteger a privacidade e também pode ser usada para lavagem de dinheiro, misturando fundos obtidos ilegalmente. Misturar grandes quantias de dinheiro pode ser ilegal, violando as leis antiestruturação. O autor de crimes financeiros Jeffrey Robinson sugeriu que os serviços de mistura de moedas deveriam ser criminalizados devido ao seu potencial uso em atividades ilegais, especificamente no financiamento do terrorismo; no entanto, um relatório da CTC sugere que tal uso em atividades relacionadas ao terrorismo é "relativamente limitado". Houve pelo menos um incidente em que uma corretora colocou em lista negra depósitos "contaminados" provenientes de bitcoins roubados. A existência de misturadoras tornou o uso anónimo de mercados da darknet mais fácil e o trabalho da aplicação da lei mais difícil.
Misturadoras ponto a ponto Os servidores de mistura ponto a ponto funcionam como um ponto de encontro para utilizadores de bitcoin, em vez de receber bitcoins para mistura. Os utilizadores organizam a mistura por conta própria. Este modelo resolve o problema de roubo, pois não existem intermediários. Quando a rede está completamente formada, a troca de bitcoins entre os participantes começa. Além do servidor de mistura, nenhum dos participantes pode saber a conexão entre os endereços de entrada e saída das moedas.
Lavagem de dinheiro Em dezembro de 2013, a misturadora de criptomoedas Bitcoin Fog foi usada para lavar parte dos 96.000 BTC do roubo do Sheep Marketplace. Em 2022, os sites Blender.io e Tornado Cash foram ambos sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, tornando ilegal para cidadãos, residentes e empresas dos EUA usar o serviço. Em março de 2023, a misturadora ChipMixer e 46 milhões de dólares em Bitcoin foram apreendidos.
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Referências